Şüpheli İşlemler Askıya Alınacak!

Şüpheli işlemler askıya alınacak. İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren 7 iş gününü geçemeyecek.

Bankalar ve diÄŸer yükümlüler nezdinde yapılmaya teÅŸebbüs edilen ya da hali hazırda devam eden iÅŸlemlerin, mal varlığını aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile iliÅŸkili olduÄŸuna dair şüphe bulunması halinde askıya alınması veya bu iÅŸlemlerin gerçekleÅŸmesine izin verilmemesine iliÅŸkin usul ve esaslar düzenlendi. 

Maliye Bakanlığının, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Ä°ÅŸlemlerin Ertelenmesine Dair YönetmeliÄŸi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bankalar, finansman ve faktoring ÅŸirketleri, yatırım ortaklıkları, varlık yönetim ÅŸirketleri, noterler gibi yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teÅŸebbüs edilen ya da hali hazırda devam eden iÅŸleme konu mal varlığını aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile iliÅŸkili olduÄŸuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, yükümlüler şüpheli iÅŸlem bildirimini Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu BaÅŸkanlığına (MASAK) gerekçeleriyle birlikte iÅŸlemin ertelenmesi talebi ile gönderecek.

Erteleme talepli şüpheli işlem bildirimlerine konu işlemin olağan dışı nitelikli olması, çeşitli veri tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan kontroller sonucunda işlemi yapan kişi ya da kişilerin suçla ilgili olduğunun veya olabileceğinin anlaşılması, işlemin tamamlanmasının terörizmin finansmanı ile ilgili olduğu düşünülen fonlara ya da suçtan elde edilen gelirlere el koymayı engelleyeceğine veya zorlaştıracağına ilişkin tehlikeli bir halin bulunması gibi göstergelere haiz olması gerekecek.

Şüpheli işlem bildirimlerini işlemin ertelenmesi talebi ile Başkanlığa gönderen yükümlüler, işlem hakkında Maliye Bakanı tarafından verilecek karar, Başkanlıkça kendilerine tebliğ edilinceye kadar, işlemi gerçekleştirmekten imtina edecek. İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren yedi iş gününü geçemeyecek.

Erteleme talebiyle gönderilecek şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin usul ve esaslar şüpheli işlem bildirim rehberlerinde belirlenecek.

MAL VARLIKLARINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N Ä°ÅžLEMLERÄ°N ERTELENMESÄ°
Başkanlıkça yükümlü nezdinde bulunduğu tespit edilen mal varlığıyla ilgili olarak, aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, Maliye Bakanının ilgili mal varlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı, Başkanlıkça ilgili yükümlülere tebliğ edilecek. Yükümlüler, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince kararda belirtilen işlemleri gerçekleştiremeyecek.

YURT DIÅžI MUADÄ°L KURUMLARDAN ALINAN TALEPLER

Yabancı bir muadil kuruluÅŸ tarafından aklama veya terörizmin finansmanı suçuna iliÅŸkin iÅŸlemin ertelenmesi yönündeki gerekçeli talebi de BaÅŸkanlıkça deÄŸerlendirilecek ve aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile iliÅŸkili olduÄŸuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, bu talep Bakan tarafından karara baÄŸlanacak. Bu yetki kullanılırken mütekabiliyet ilkesi gözetilecek.

Ä°ÅŸlemlerin ertelenmesine karar verilebilmesi için yabancı muadil kuruluÅŸun gerekçeli talebinde asgari olarak, erteleme iÅŸlemini gerçekleÅŸtirecek yükümlüye ve iÅŸleme iliÅŸkin detaylı bilgilere, iÅŸlemin aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile baÄŸlantısına yönelik şüpheyi destekleyici belge veya ciddi emarelere iliÅŸkin bilgilere, talebe konu kiÅŸilerin açık kimlik bilgilerine, ilgili ülkede konuya iliÅŸkin yürütülen sürecin mahiyetine iliÅŸkin bilgilere yer verilecek. Talebe iliÅŸkin karar, talebi yapan muadil kuruluÅŸa BaÅŸkanlıkça bildirilecek.

Öte yandan, işlem hakkında uygulanacak karar, Başkanlıkça kendilerine elektronik tebligat hesabı açılan ilgili yükümlülere elektronik olarak tebliğ edilecek. İşlem hakkında uygulanacak karar, elektronik tebligat hesabı olmayan ilgili yükümlülere faks, elektronik posta veya web servis gibi teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle derhal tebliğ edilecek.

milliyet